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孚日集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

时间:2018-06-05 09:00:01   编辑:一切随缘   文章来源:互联网 已阅读:199 次

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  孚日集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、公司第四届董事会第十三次会议于2013年4月20日审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  3、会议召开日期和时间:2013年5月17日(星期五)上午9点,会期半天

  3、会议地点:孚日集团股份有限公司多功能厅

  4、会议召开方式:现场表决方式

  二、会议审议事项

  1、《二一二年度董事会工作报告》;

  2、《二一二年度监事会工作报告》;

  3、《2012年年度报告及其摘要》;

  4、《2012年度财务报告》;

  5、《2012年度利润分配方案》;

  6、《关于申请银行授信额度的议案》;

  7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。

  三、会议出席对象

  1、截止2013年5月13日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013年5月16日17:00前送达或传真至证券部)。

  2、登记时间:2013年5月14日至16日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

  3、登记地点:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

  五、其他

  1、会议联系方式:

  联系人:吴明凤、彭仕强

  电话:0536-2308043

  传真:0536-2315895

  地址:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编:261500)

  2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

  六、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司2012年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

  身份证或营业执照号码:

  委托股东持有股数: 委托人股票帐号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 委托有效期:

  回 执

  截至2013年5月13日,我单位(个人)持有孚日集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2012年年度股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐户:

  股东名称:(签章)

  注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日
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